Geldwäschegesetz

Unter Geldwäsche versteht man das Einschlösen von illegal erwirtschaftetem Geld oder Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist eine wichtige Aufgabe. Das Gesetz über die Verfolgung von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) erlegt bestimmten Unternehmen und Personen (Verpflichteten) besondere Pflichten auf, ihre Geschäftsbeziehungen und Geschäftstätigkeit transparent zu machen.